BBl 2024 1607
Botschaft zum Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- Botschaft zum Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 1 Ausgangslage
- 1.1 Handlungsbedarf und Ziele
- 1.1.1 Neues Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 1.1.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung (Teilrevision des GwG)
- 1.2 Geprüfte Alternativen und gewählte Lösung
- 1.2.1 Neues Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 1.2.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung (Teilrevision des GwG)
- 1.3 Verhältnis zur Legislaturplanung und den Strategien des Bundesrates
- 1.4 Erledigung parlamentarischer Vorstösse
- 2 Vorverfahren, insbesondere Vernehmlassungsverfahren
- 2.1 Neues Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 2.2 Teilrevision des Geldwäschereigesetzes
- 3 Rechtsvergleich, insbesondere mit de europäischen Recht
- 3.1 Transparenz juristischer Personen
- 3.2 Sorgfaltspflichten für Beraterinnen und Berater sowie für Anwältinnen und Anwälte
- 3.3 Bargeldtransaktionen: Beschränkungen im Immobilien- und Edelmetall- und Edelsteinhandel
- 4 Grundzüge der Vorlage
- 4.1 Die beantragte Neuregelung
- 4.1.1 Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 4.1.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung (Teilrevision des GwG)
- 4.2 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen
- 4.2.1 Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 4.2.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung (Teilrevision des GwG)
- 4.3 Umsetzungsfragen
- 4.3.1 Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 4.3.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung (Teilrevision des GwG)
- 4.3.3 Überprüfung Formvorschriften
- 5 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln
- 5.1 Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 5.2 Änderung anderer Erlasse
- 5.2.1 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich
- 5.2.2 Obligationenrecht
- 5.2.3 Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005
- 5.2.4 Strafgesetzbuch
- 5.2.5 Strafregistergesetz vom 17. Juni 2016
- 5.2.6 Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes
- 5.2.7 Steueramtshilfegesetz vom 28. September 2012
- 5.2.8 Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni 2018
- 5.2.9 Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006
- 5.2.10 Bankengesetz vom 8. November 1934
- 5.2.11 Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018
- 5.2.12 Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 1997
- 5.2.13 Bucheffektengesetz vom 3. Oktober 2008
- 6 Auswirkungen
- 6.1 Auswirkungen auf den Bund
- 6.1.1 Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 6.1.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung (Teilrevision des GwG)
- 6.2 Auswirkungen auf die Kantone
- 6.2.1 Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 6.2.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung (Teilrevision des GwG)
- 6.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
- 6.3.1 Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 6.3.2 Weitere Massnahmen zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung
- 6.4 Auswirkungen auf die Sicherheit und die öffentliche Ordnung
- 7 Rechtliche Aspekte
- 7.1 Verfassungsmässigkeit
- 7.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz
- 7.3 Erlassform
- 7.4 Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz
- 7.5 Einhaltung der Grundsätze des Subventionsgesetzes
- 7.6 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen
- 7.7 Datenschutz
- 7.7.1 Datenschutz-Folgenabschätzung
- 7.7.2 Weiteres
- 7.7.3 Stellungnahme des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten
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