Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (955.0)
INHALT
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 ⁵ Gegenstand
- Art. 2 Geltungsbereich
- Art. 2 a ²⁸ Begriffe
- 2. Kapitel: Pflichten ²⁹
- 1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre ³⁰
- Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei
- Art. 4 ³⁵ Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 6 ³⁶ Besondere Sorgfaltspflichten
- Art. 7 Dokumentationspflicht
- Art. 7 a ⁴¹ Vermögenswerte von geringem Wert
- Art. 8 Organisatorische Massnahmen
- 1 a . Abschnitt: ⁴³ Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
- Art. 8 a
- 2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Art. 9 Meldepflicht
- Art. 9 a ⁵⁷ Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte
- Art. 10 ⁵⁹ Vermögenssperre
- Art. 10 a ⁶¹ Informationsverbot
- Art. 11 ⁶⁷ Straf- und Haftungsausschluss
- 3. Abschnitt: ⁶⁹ Herausgabe von Informationen
- Art. 11 a
- 3. Kapitel: Aufsicht
- 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 12 ⁷³ Zuständigkeit
- Art. 13 ⁸⁰
- Art. 14 ⁸¹ Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation
- Art. 15 ⁸² Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler
- 2. Abschnitt: ⁸⁹ Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisation ⁹⁰
- Art. 16
- 3. Abschnitt: ¹⁰⁰ Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2
- Art. 17 ¹⁰¹
- 3 a . Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 ¹⁰⁴
- Art. 18 Aufgaben der FINMA ¹⁰⁵
- Art. 18 a ¹¹² Öffentliches Verzeichnis
- Art. 19 ¹¹³
- Art. 19 a ¹¹⁴
- Art. 19 b ¹¹⁵
- Art. 20 ¹¹⁶
- Art. 21 und 22 ¹¹⁷
- 3 b . Abschnitt: ¹¹⁸ Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
- Art. 22 a
- 4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei
- Art. 23
- 5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 24 Anerkennung
- Art. 24 a ¹³⁵ Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer
- Art. 25 Reglement
- Art. 26 Listen
- Art. 26 a ¹³⁹ Inländische Gruppengesellschaften
- Art. 27 ¹⁴¹ Informationsaustausch und Anzeigepflicht
- Art. 28 ¹⁴⁷ Entzug der Anerkennung
- 4. Kapitel: Amtshilfe
- 1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden
- Art. 29 Informationsaustausch unter Behörden ¹⁵¹
- Art. 29 a ¹⁵⁹ Strafbehörden
- 2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
- Art. 30 ¹⁶⁵ Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen
- Art. 31 ¹⁶⁷ Auskunftsverweigerung
- Art. 31 a ¹⁶⁸ Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes
- Art. 32 Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden ¹⁷⁰
- 5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten
- Art. 33 ¹⁷⁴ Grundsatz
- Art. 34 Datenbanken und Akten im Zusammenhang mit der Meldepflicht ¹⁷⁶
- Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle
- Art. 35 a ¹⁸⁸ Überprüfung
- 6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege
- Art. 36 ¹⁸⁹
- Art. 37 ¹⁹⁰ Verletzung der Meldepflicht
- Art. 38 ¹⁹² Verletzung der Prüfpflicht
- Art. 39 und 40 ¹⁹³
- 7. Kapitel: Schlussbestimmungen
- Art. 41 ¹⁹⁴ Vollzug
- Art. 42 ¹⁹⁷ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018
- Art. 43 Änderung bisherigen Rechts
- Art. 44 Referendum und Inkrafttreten
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