006G0153
Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. (DECRETO 03 febbraio 2006 n. 142)
- Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. (DECRETO 03 febbraio 2006 n. 142)
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Obblighi applicabili
- Art. 4 - Rapporti
- Art. 5 - Operazioni
- Art. 6 - Identificazione diretta
- Art. 7 - Identificazione indiretta
- Art. 8 - Identificazione a distanza
- Art. 9 - Modalita' della registrazione
- Art. 10 - Caratteristiche dell'archivio unico informatico
- Art. 11 - Informazioni da acquisire, registrare e conservare
- Art. 12 - Protezione dei dati e delle informazioni
- Art. 13 - Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione
- Art. 14 - Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
- Art. 15 - Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie
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