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Allegato Tecnico (DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007 n. 231)
- Allegato Tecnico (DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007 n. 231)
- Art. 1 - (Definizioni)
- Art. 2 - (Finalita' e principi)
- Art. 3 - (Soggetti obbligati)
- Art. 4 - (Ministro dell'economia e delle finanze)
- Art. 5 - (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)
- Art. 6 - (Unita' d'informazione finanziaria)
- Art. 7 - (Autorita' di vigilanza di settore)
- Art. 8 - (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)
- Art. 9 - (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)
- Art. 10
- Art. 11 - (Organismi di autoregolamentazione)
- Art. 12 - (Collaborazione e scambio di informazioni tra autorita' nazionali)
- Art. 13 - (Cooperazione internazionale)
- Art. 13-bis
- Art. 13-ter
- Art. 14 - (Analisi nazionale del rischio)
- Art. 15 - (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)
- Art. 16 - (Procedure di mitigazione del rischio)
- Art. 16-bis
- Art. 16-ter - (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa)
- Art. 17 - (Disposizioni generali)
- Art. 18 - (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)
- Art. 19 - (Modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)
- Art. 20 - (Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)
- Art. 21 - (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust)
- Art. 21-bis
- Art. 21-ter
- Art. 21-quater
- Art. 21-quinquies
- Art. 21-sexies
- Art. 21-septies
- Art. 22 - (Obblighi del cliente)
- Art. 23 - (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)
- Art. 24 - (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)
- Art. 25 - (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)
- Art. 25-bis
- Art. 26
- Art. 27 - (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30 - (Esclusioni)
- Art. 31 - (Obblighi di conservazione)
- Art. 32 - (Modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni)
- Art. 33 - (Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF)
- Art. 34
- Art. 34-bis
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37 - (Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti)
- Art. 38 - (Tutela del segnalante)
- Art. 39 - (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)
- Art. 40 - (Analisi e sviluppo delle segnalazioni)
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44 - (Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)
- Art. 45
- Art. 45-bis - (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attivita')
- Art. 46
- Art. 47 - (Comunicazioni oggettive)
- Art. 48
- Art. 49 - (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 52-bis
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55 - (Fattispecie incriminatrici)
- Art. 56 - (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)
- Art. 57 - (Inosservanza degli obblighi di conservazione)
- Art. 58 - (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62 - (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)
- Art. 63 - (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)
- Art. 64
- Art. 65 - (Procedimento sanzionatorio)
- Art. 66
- Art. 67 - (Criteri per l'applicazione delle sanzioni)
- Art. 68
- Art. 69 - (Successione di leggi nel tempo)
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
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