Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wir... (955.3)
Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 Gegenstand und Zweck
- Art. 2 Anwendungsbereich
- Art. 3 Ausnahmen
- 2. Kapitel: Gesellschaften
- 1. Abschnitt: Wirtschaftlich berechtigte Person
- Art. 4 Allgemeine Definition
- Art. 5 Wirtschaftlich berechtigte Person einer SICAV
- Art. 6 Indirekte Kontrolle und Kontrolle auf andere Weise
- 2. Abschnitt: Pflichten der Gesellschaft
- Art. 7 Identifikation und Überprüfung der wirtschaftlich berechtigten Personen
- Art. 8 Dokumentation und Aufbewahrung der Informationen über die wirtschaftlich berechtigten Personen
- Art. 9 Meldung an das Transparenzregister
- Art. 10 Meldung von Änderungen
- Art. 11 Verfahren zur Meldung an das Handelsregister
- Art. 12 Verantwortlichkeit für die Meldungen an die Register
- 3. Abschnitt: Pflichten der Inhaberinnen und Inhaber von Gesellschaftsanteilen
- Art. 13
- 4. Abschnitt: Pflichten der wirtschaftlich berechtigten Personen und anderer betroffener Dritter
- Art. 14
- 3. Kapitel: Trusts
- Art. 15 Wirtschaftlich berechtigte Personen von Trusts
- Art. 16 Pflichten der oder des Trustees
- 4. Kapitel: Juristische Personen und andere Rechtseinheiten ausländischen Rechts
- Art. 17 Pflichten der juristischen Personen ausländischen Rechts
- Art. 18 Zusätzliche Pflichten für juristische Personen und andere Rechtseinheiten ausländischen Rechts mit tatsächlicher Verwaltung in der Schweiz
- 5. Kapitel: Vereinfachte Regeln für bestimmte Arten von juristischen Personen
- Art. 19
- 6. Kapitel: Transparenzregister
- 1. Abschnitt: Organisation und Verfahren
- Art. 20 Führung und Form
- Art. 21 Inhalt
- Art. 22 Elektronisches Meldeverfahren
- Art. 23 Wirkungen
- Art. 24 Löschung
- 2. Abschnitt: Zugang
- Art. 25 Recht der Kontrollstelle auf Online-Abruf
- Art. 26 Recht der Behörden auf Online-Abruf
- Art. 27 Recht auf Online-Abruf zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten
- Art. 28 Transparenzregisterauszug
- Art. 29 Einzelheiten und Daten zum Abruf
- 3. Abschnitt: Meldung von Unterschieden
- Art. 30 Meldung von Unterschieden durch Finanzintermediäre
- Art. 31 Meldung von Unterschieden durch Behörden
- Art. 32 Meldung von Unterschieden durch die Rechtseinheiten
- 4. Abschnitt: Kontrolle und Vollzug
- Art. 33 Prüfung der Meldungen durch die registerführende Behörde
- Art. 34 Bearbeitung von Meldungen von Unterschieden und Vermerk im Transparenzregister
- Art. 35 Prüfung der Informationen im Transparenzregister durch die Kontrollstelle
- Art. 36 Kontrollen aufgrund eines Vermerks
- Art. 37 Auskunftspflicht der Rechtseinheiten und betroffener Dritter
- Art. 38 Massnahmen bei unrichtigen, unvollständigen oder nicht aktuellen Einträgen
- Art. 39 Kontrollstelle
- Art. 40 Eintragung im Grundbuch
- 5. Abschnitt: Gebühren
- Art. 41
- 7. Kapitel: Amtshilfe
- Art. 42
- 8. Kapitel: Strafbestimmungen
- Art. 43 Verletzung der Melde- und Auskunftspflichten
- Art. 44 Missachten von Verfügungen
- Art. 45 Zuständigkeit und Verfolgung
- 9. Kapitel: Datenschutz
- Art. 46
- 10. Kapitel: Schlussbestimmungen
- Art. 47 Ausführungsbestimmungen
- Art. 48 Änderung anderer Erlasse
- Art. 49 Übergangsbestimmung zu den Pflichten der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Gesellschafterinnen und Gesellschafter
- Art. 50 Übergangsbestimmung zur Aufbewahrung des Verzeichnisses der wirtschaftlich berechtigten Personen und der Belege
- Art. 51 Übergangsbestimmung zur Meldepflicht der juristischen Personen schweizerischen Privatrechts
- Art. 52 Übergangsbestimmung zur Information der Handelsregisterbehörden
- Art. 53 Übergangsbestimmung zur Meldepflicht von juristischen Personen ausländischen Rechts
- Art. 54 Übergangsbestimmung für die Pflicht zur Meldung von Unterschieden durch Finanzintermediäre
- Art. 55 Koordination
- Art. 56 Referendum und Inkrafttreten
- Anhang
- Änderung anderer Erlasse
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