006G0154
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. (DECRETO 03 febbraio 2006 n. 143)
- Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. (DECRETO 03 febbraio 2006 n. 143)
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Obblighi applicabili
- Art. 4 - Identificazione diretta
- Art. 5 - Identificazione indiretta
- Art. 6 - Identificazione a distanza
- Art. 7 - Modalita' della registrazione
- Art. 8 - Protezione dei dati e delle informazioni
- Art. 9 - Archivio unico
- Art. 10 - Recupero di crediti
- Art. 11 - Custodia e trasporto di contante, titoli o valori
- Art. 12 - Agenzia di affari in mediazione immobiliare
- Art. 13 - Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
- Art. 14 - Commercio di oro e di oggetti preziosi
- Art. 15 - Gestione di case da gioco
- Art. 16 - Mediazione creditizia
- Art. 17 - Agenzia in attivita' finanziaria
- Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie
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