Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (955.0)
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
- Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 ⁵ Gegenstand
- Art. 2 Geltungsbereich
- Art. 2 a ⁴⁰ Begriffe
- Art. 2 b ⁴² Materiellrechtliche Koordination
- 2. Kapitel: Pflichten ⁴³
- 1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre ⁴⁴
- Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei
- Art. 4 ⁴⁹ Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 6 ⁵² Besondere Sorgfaltspflichten
- Art. 7 Dokumentationspflicht
- Art. 7 a ⁵⁷ Vermögenswerte von geringem Wert
- Art. 8 Organisatorische Massnahmen
- 1 a . Abschnitt: ⁶⁰ Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
- Art. 8 a
- 1 b . Abschnitt: ⁶⁹ Sorgfaltspflichten der Beraterinnen und Berater
- Art. 8 b Sorgfaltspflichten
- Art. 8 c Vereinfachte oder erhöhte Sorgfaltspflichten
- Art. 8 d Organisatorische Massnahmen
- 2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Art. 9 Meldepflicht
- Art. 9 a ⁸⁶ Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte
- Art. 9 b ⁸⁹ Abbruch der Geschäftsbeziehung
- Art. 10 ⁹² Vermögenssperre
- Art. 10 a ⁹⁶ Informationsverbot
- Art. 11 ¹⁰⁵ Straf- und Haftungsausschluss
- 3. Abschnitt: ¹⁰⁹ Herausgabe von Informationen
- Art. 11 a
- 3. Kapitel: Aufsicht
- 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 12 ¹¹⁶ Zuständigkeit
- Art. 12 a ¹²⁵ Koordination der Aufsicht
- Art. 13 ¹²⁷
- Art. 14 ¹²⁸ Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation
- Art. 15 ¹³² Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler
- 2. Abschnitt: ¹⁴³ Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisationen ¹⁴⁴
- Art. 16
- 3. Abschnitt: ¹⁵² Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2
- Art. 17 ¹⁵³
- 3 a . Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 und über die Beraterinnen und Berater ¹⁵⁵
- Art. 18 Aufgaben der FINMA ¹⁵⁶
- Art. 18 a ¹⁶⁵ Wahrung des Berufsgeheimnisses
- Art. 18 b ¹⁶⁶ Öffentliches Verzeichnis
- Art. 19 ¹⁶⁷
- Art. 19 a ¹⁶⁸
- Art. 19 b ¹⁶⁹
- Art. 20 ¹⁷⁰ Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation
- Art. 21 und 22 ¹⁷²
- 3 b . Abschnitt: ¹⁷³ Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
- Art. 22 a
- 4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei
- Art. 23
- 5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 24 Anerkennung
- Art. 24 a ¹⁹⁷ Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer
- Art. 24 b ²⁰⁰ Rechtsbeziehungen und Haftung
- Art. 25 Reglement und Sanktionen ²⁰¹
- Art. 25 a ²⁰⁶ Schiedsgericht
- Art. 26 Listen
- Art. 26 a ²¹⁰ Inländische Gruppengesellschaften
- Art. 27 ²¹² Meldepflicht ²¹³
- Art. 28 ²²³ Entzug der Anerkennung
- 4. Kapitel: Amtshilfe
- 1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden
- Art. 29 Informationsaustausch unter Behörden ²²⁷
- Art. 29 a ²³⁷ Strafbehörden
- 1 a . Abschnitt: ²⁴⁴ Zusammenarbeit mit den Aufsichtsorganisationen und den Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 29 b Informationsaustausch mit der Meldestelle ²⁴⁵
- Art. 29 c ²⁴⁶ Informationsaustausch mit der FINMA
- 2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
- Art. 30 ²⁴⁸ Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen
- Art. 31 ²⁵⁰ Auskunftsverweigerung
- Art. 31 a ²⁵¹ Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes
- Art. 32 Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden ²⁵³
- 5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten
- Art. 33 ²⁵⁷ Grundsatz
- Art. 34 Datenbanken und Akten im Zusammenhang mit den Meldungen und den an die Meldestelle herausgegebenen Informationen ²⁵⁹
- Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle
- Art. 35 a ²⁷⁰ Überprüfung
- 6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege
- Art. 36 ²⁷²
- Art. 37 ²⁷³ Verletzung der Meldepflicht
- Art. 38 ²⁷⁶ Verletzung der Prüfpflicht
- Art. 39 und 40 ²⁷⁷
- 7. Kapitel: Schlussbestimmungen
- Art. 41 ²⁷⁸ Vollzug
- Art. 41 a ²⁸⁰ Einbezug der Branchen bei FATF-Länderprüfungen
- Art. 42 ²⁸¹ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018
- Art. 42 a ²⁸⁴ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 26. September 2025
- Art. 43 Änderung bisherigen Rechts
- Art. 44 Referendum und Inkrafttreten
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