Zollinformationssystem- und Aktennachweissystem-Verordnung – ZIS-ANS-V

Langtitel

Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend den Betrieb und die Nutzung des Zollinformationssystems und des Aktennachweissystems für Zollzwecke (Zollinformationssystem- und Aktennachweissystem-Verordnung – ZIS-ANS-V)

StF: BGBl. II Nr. 168/2017

Präambel/Promulgationsklausel

Aufgrund der §§ 119a, 119c und 119j des Zollrechtsdurchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994 , zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 120/2016 , wird verordnet:

§ 1. Daten des Zollinformationssystems (§ 119c ZollR-DG)

(1) Folgende Daten sind im Zollinformationssystem unter den Kategorien gemäß § 119c ZollR-DG aufzunehmen: 1. in alle Kategorien von § 119c ZollR-DG fallende Daten: a) fallrelevante Kennung, b) grundlegende Informationen über den Fall, c) beigefügte fallrelevante Dokumente; 2. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 1 ZollR-DG fallende Daten: a) Einzelheiten zu den Waren, b) Dokumente, c) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen, d) Maßnahmen, e) Risikoindikatoren, f) Kommentare; 3. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 2 ZollR-DG fallende Daten: a) Einzelheiten zu den Transportmitteln, b) Dokumente, c) Routen, d) Maßnahmen, e) Risikoindikatoren, f) Kommentare; 4. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 3 ZollR-DG fallende Daten: a) Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen, b) Dokumente, c) Maßnahmen, d) Risikoindikatoren, e) Kommentare; 5. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 4 ZollR-DG fallende Daten: a) Daten in Bezug auf beteiligte Personen, b) Dokumente, c) Maßnahmen, d) Risikoindikatoren, e) Kommentare; 6. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 5 ZollR-DG fallende Daten: a) Einzelheiten zu Betrugstrends, b) Risikoindikatoren; 7. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 6 ZollR-DG fallende Daten: a) Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Sachkenntnis; 8. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 7 ZollR-DG fallende Daten: a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen, b) Maßnahmen, c) Risikoindikatoren; 9. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 8 ZollR-DG fallende Daten: a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen, b) Maßnahmen, c) Risikoindikatoren.

(2) Die Elemente der in Abs. 1 genannten Daten sind im Anlage 1 festgelegt.

§ 2. Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen (§ 119j ZollR-DG)

Im Aktennachweissystem dürfen nur Daten aus Ermittlungsakten verarbeitet werden, die eine im Anlage 2 angeführte schwere Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften betreffen.

§ 3. Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2017 in Kraft. Anlage 1 Liste der Datenelemente des Zollinformationssystems Fallrelevante Kennung — Kennnummer des Falls — Aktenzeichen — nationale Referenznummer — Betreff — Dienststelle — Ansprechpartner — Datum Grundlegende Informationen über den Fall — Art des Betrugs — Art der Meldung — Transportmittel — Qualität der Informationen Dokumente — Art — Nummer — Frachtkosten — Ausstellungsdatum — Ausstellungsort Daten in Bezug auf beteiligte Personen — Beteiligung (Rolle im Zollverfahren) — Vorname — Nachname — Geburtsname — Alias — Geschlecht — Geburtsort — Geburtsdatum — Staatsangehörigkeit — Adresse — Straße — Hausnummer — Postfach — Postleitzahl — Ort — Land — Ausweisdokumente — Art des Dokuments — Dokumentennummer — Ausstellungsdatum — Ausstellungsort — Land — Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen — Beteiligung (Rolle im Zollverfahren) — Name — Firmenname — Art der Registrierung — Registriernummer* — Adresse* — Straße — Hausnummer — Postfach — Postleitzahl — Stadt — Land *Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist. Einzelheiten zum Transportmittel — Container — Art — Nummer — Zustand — Verschlussanzahl — Abmessungen — Warncode — Straße — Art — Art der Registrierung — Staatsangehörigkeit — Marke — Kennzeichen — Farbe — aufgedruckte Namen oder Logos — Verschlussanzahl — Kleines Schiff — Art — Name — Flagge — Heimathafen — Länge — Längeneinheit — IKT-Tonnage GT — Farbe — Art der Schiffsregistrierung — Registriernummer des Schiffs — Handelsschiff — Art — Name — Flagge — Art der Schiffsregistrierung — Registriernummer des Schiffs — Schiene — Art — Zugnummer — Unternehmen — Staatsangehörigkeit — Waggonnummer — Verschlussanzahl — Luft — Art — Flugnummer — Art der Beförderung — Fluggesellschaft — Registriernummer — Beförderer — Kennzeichen — Referenznummer (CRN oder MRN) — Abfertigung — Verschlussanzahl — Kurierdienst/Post — Art — Flugnummer — Beförderer — Kennzeichen — Referenznummer (CRN oder MRN) Route — Reiseroute — Datum — Land — Ort — Standort — Breitengrad — Längengrad — Transportmittel Einzelheiten zu den Waren — Warenstatus — Warenart — Beschreibung der Waren — Fälschung — HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern) — Zollverfahren — eindeutige Liefer-/Referenznummer — Lieferbedingung — Ursprungsland — Versendungsland — in Rechnung gestellter Gesamtbetrag — Währung — umgerechneter Betrag (EUR) — Marke — Hersteller — Menge — Einheit — Bruttogewicht — Abmessungen — Nettogewicht — (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes — Warncode Zusätzliche Felder für Bargeld — angemeldet — Verwendungszweck — Herkunft — Währung — Art des Bargelds — Betrag — umgerechneter Betrag (EUR) Zusätzliche Felder für Tabak — Produkttyp — Marke — Herstellungsbetrieb Zusätzliche Felder für Suchtmittel — Art — Menge — Einheit — Aufkleber Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union — Verwendungszweck — Herkunft — Betrag — Art der Barmittel — Menge Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen — Status — Datum — Land — Ortstyp — Ort der Sicherstellung — Beladeort — Ursprungsland der Schmuggelware — Breitengrad — Längengrad — Betrugsmethode (modus operandi) — Versteckweise — Versteckdetails — Dienststelle — Entdeckungsmethode — Ware — Menge — Einheit Maßnahme — erbetene Maßnahme — Grund für die Maßnahme — mutmaßliche Betrugsmethode — Art der mutmaßlichen Versteckweise — ergriffene Maßnahme — Datum Risikoindikatoren Anmerkungen — Anmerkung Beigefügte sachdienliche Dokumente — Aktenzeichen Einzelheiten zu Betrugstrends Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen Anlage 2

Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen

Rechtsvorschrift Bezeichnung der Straftat Sanktionsnorm § 165 des Strafgesetzbuchs, StGB, BGBl. Nr. 60/1974 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 154/2015 Geldwäscherei § 165 Abs. 1 bis 3 § 165 Abs. 4 § 177a StGB Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen § 177a Abs. 1 § 177a Abs. 2 1. Fall § 177a Abs. 2 2. Fall § 177b StGB unerlaubter Umgang mit Kernmaterial, radioaktiven Stoffen oder Strahleneinrichtungen § 177b Abs. 1 und 2 § 177b Abs. 3 § 177b Abs. 4 1. Satz § 177b Abs. 4 2. Satz § 207a StGB Pornografische Darstellungen Minderjähriger § 207a Abs. 2 § 233 StGB Weitergabe und Besitz nachgemachten oder verfälschten Geldes § 233 Abs. 1 § 233 Abs. 2 § 237 StGB Fälschung besonders geschützter Wertpapiere § 237 § 238 StGB Wertzeichenfälschung § 238 Abs. 1 § 238 Abs. 2 § 7 des Artenhandelsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. 16/2010 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015 § 7 Abs. 1 bis 3 § 7 Abs. 4 § 7 Abs. 5 § 79 des Außenwirtschaftsgesetzes 2011, AußWG 2011, BGBl. I Nr. 26/2011 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015 Gerichtlich strafbare Handlungen im Verkehr mit Drittstaaten § 79 Abs. 1 § 79 Abs. 2 § 79 Abs. 3 § 82 AußWG 2011 Beitrag zu ABC-Waffen § 82 Abs. 1 § 82 Abs. 2 § 82 Abs. 3 § 5 des Bundesgesetzes über das Verbot von Anti-Personen-Minen, BGBl. I Nr. 13/1997 § 5 § 3 des Bundesgesetzes über das Verbot von blindmachenden Laserwaffen, BGBl. I Nr. 4/1998 § 3 § 35 des Finanzstrafgesetzes, FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2016 Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben § 35 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit Abs. 4 §§ 38 und 38a § 39 Abs. 3 lit. a § 39 Abs. 3 lit. b § 39 Abs. 3 lit. c § 37 FinStrG Abgabenhehlerei § 37 Abs. 2 § 7 des Kriegsmaterialgesetzes, BGBl. Nr. 540/1977 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015 § 7 Abs. 1 und 2 § 4 des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes, BGBl. I Nr. 146/2011 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2013 § 4 Abs. 1 § 4 Abs. 2 § 1 des Pornographiegesetzes, BGBl. Nr. 97/1950 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 lit. A – c § 27 des Suchtmittelgesetzes, SMG, BGBl. I Nr. 112/1997 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2016 Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften § 27 Abs. 1 Z 1 § 27 Abs. 3 und 4 § 27 Abs. 5 § 28a SMG Suchtgifthandel § 28a Abs. 1 § 28a Abs. 2 § 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 1 § 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 2 § 28a Abs. 4 § 28a Abs. 5 § 30 SMG Unerlaubter Umgang mit psychotropen Stoffen § 30 Abs. 1 § 31a SMG Handel mit psychotropen Stoffen § 31a Abs. 1 § 31a Abs. 2 § 31a Abs. 3 § 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 1 § 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 2 § 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 3 § 32 SMG Unerlaubter Umgang mit Drogenausgangsstoffen § 32 Abs. 3 § 11 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes, BGBl. I Nr. 28/2002 , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2008 § 11 Abs. 2 und 3